Licenças e regulamentos
Protegendo seus ativos digitais — nossa prioridade, nossa promessa.
Na Coinchange, manter seus ativos digitais seguros é nossa maior prioridade. Com soluções de custódia, segurança e conformidade líderes do setor, garantimos que seus investimentos estejam seguros. A Coinchange é o seu melhor parceiro digital de gestão de patrimônio. Tratamos seus ativos da mesma forma que tratamos os nossos, com máxima segurança e foco na preservação do capital.
Licenças e registros
Temos o compromisso de operar em conformidade com todos os regulamentos e padrões aplicáveis nos quais conduzimos negócios.
Transparency and trust
We conduct regular audits and make sure that we are up-to-date with regulations.
Coinchange Financials Inc. Prohibited Countries and Industries
Last updated: September 2024
In accordance with the Coinchange Financials Inc. (“Coinchange”) compliance policies, the following jurisdictions and industries are prohibited.
Prohibited Jurisdictions
The use of Coinchange's services in the following jurisdictions are prohibited:
China
Crimea
Cuba
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
Iran
Iraq
Puerto Rico
Republic of Congo
Democratic Republic of the Congo
Sudan
Syria
Zimbabwe
High-risk persons
Coinchange may determine certain persons to be high-risk and services for these persons will be prohibited. High-risk persons include individuals or entities named on the United States OFAC sanctions list.
Prohibited Industries
Coinchange services must not be used for any illegal activities or for the businesses or product types listed below. The types of businesses listed here are representative of prohibited categories, but this is not an exhaustive list.
Coinchange will not onboard any of the following industries:
Any person or entity believed to be involved with weapons dealing, arms dealing, or defence companies; Any person or entity believed to be dealing illegal drugs; Any person or entity believed to be involved in human trafficking; Any person or entity believed to be involved in pornography; Gambling; Unlicensed fiat money service businesses (e.g. brokers, payment processors and remitters); and Unlicensed Non-licensed Bitcoin Automatic Teller Machines (“BTMs”). If the BTM is legitimately licensed, CCF shall determine on a case by case basis whether to maintain a relationship; Any person or entity known to be involved in money laundering and/or terrorist financing related activities; Any person or entity believed to be attempting to use CCF to conduct or be paid for illegal activities; and Any person or entity that has been sanctioned by the U.N. and/or U.S., Canadian Government. Shell banks; and Shell companies and/or companies that do not appear to serve any legitimate economic purpose.
If an existing customer relationship is determined to violate any of the above listed prohibitions, steps are taken to terminate the relationship.
Coinchange Financials, Inc.
Avenida Universitária 261-250
Toronto, Ontário M5H 3E5 CANADÁ
Coinchange Financials Inc.
Centro de Confiança Corporativo 1209 Orange St. Wilmington,
DE 19801, EUA
Coinchange Financials Sp. z o.o.
Rua Romana Dmowskiego, 3, escritório 9,
Wrocław 50-203, POLÔNIA
Nota: Os ativos criptográficos não têm curso legal, não são garantidos pelo governo e as contas criptográficas mantidas na Coinchange não estão sujeitas às proteções do FDIC ou SIPC. O valor dos ativos criptográficos não é estático e pode flutuar substancialmente. Nem todos os produtos e serviços estão disponíveis em todas as áreas geográficas e estão sujeitos aos termos e condições aplicáveis da Coinchange. A elegibilidade para produtos e serviços específicos está sujeita à determinação final da Coinchange. As tarifas de nossos produtos estão sujeitas a alterações. Nada neste site deve ser interpretado como uma recomendação para qualquer ação. A Coinchange está registrada como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB) com o número 31000185193236 na Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN).