Licencias y Reglamentos
Asegurar sus activos digitales: nuestra prioridad, nuestra promesa.
En Coinchange, mantener seguros sus activos digitales es nuestra principal prioridad. Con soluciones líderes en la industria de custodia, seguridad y cumplimiento de normas, nos aseguramos de que sus inversiones estén seguras. Coinchange es su socio de administración de patrimonio digital definitivo. Tratamos sus activos tal como lo hacemos con los nuestros, con la máxima seguridad y enfocados en la preservación del capital.
Licencias y registros
Estamos comprometidos a operar en cumplimiento de todas las regulaciones y estándares aplicables donde realizamos negocios.
Transparency and trust
We conduct regular audits and make sure that we are up-to-date with regulations.
Coinchange Financials Inc. Prohibited Countries and Industries
Last updated: September 2024
In accordance with the Coinchange Financials Inc. (“Coinchange”) compliance policies, the following jurisdictions and industries are prohibited.
Prohibited Jurisdictions
The use of Coinchange's services in the following jurisdictions are prohibited:
China
Crimea
Cuba
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
Iran
Iraq
Puerto Rico
Republic of Congo
Democratic Republic of the Congo
Sudan
Syria
Zimbabwe
High-risk persons
Coinchange may determine certain persons to be high-risk and services for these persons will be prohibited. High-risk persons include individuals or entities named on the United States OFAC sanctions list.
Prohibited Industries
Coinchange services must not be used for any illegal activities or for the businesses or product types listed below. The types of businesses listed here are representative of prohibited categories, but this is not an exhaustive list.
Coinchange will not onboard any of the following industries:
Any person or entity believed to be involved with weapons dealing, arms dealing, or defence companies; Any person or entity believed to be dealing illegal drugs; Any person or entity believed to be involved in human trafficking; Any person or entity believed to be involved in pornography; Gambling; Unlicensed fiat money service businesses (e.g. brokers, payment processors and remitters); and Unlicensed Non-licensed Bitcoin Automatic Teller Machines (“BTMs”). If the BTM is legitimately licensed, CCF shall determine on a case by case basis whether to maintain a relationship; Any person or entity known to be involved in money laundering and/or terrorist financing related activities; Any person or entity believed to be attempting to use CCF to conduct or be paid for illegal activities; and Any person or entity that has been sanctioned by the U.N. and/or U.S., Canadian Government. Shell banks; and Shell companies and/or companies that do not appear to serve any legitimate economic purpose.
If an existing customer relationship is determined to violate any of the above listed prohibitions, steps are taken to terminate the relationship.
Coinchange Finanzas, Inc.
261-250 Avenida de la Universidad
Toronto, Ontario M5H 3E5 CANADÁ
Coinchange Financials Inc.
Centro de fideicomiso de la corporación 1209 Orange St.Wilmington,
DE 19801, ESTADOS UNIDOS
Coinchange Financials Sp. z o.o.
Calle Romana Dmowskiego 3, Oficina 9,
Wrocław 50-203, POLONIA
Nota: Los criptoactivos no son moneda de curso legal, no están respaldados por el gobierno, y las cuentas criptográficas mantenidas con Coinchange no están sujetas a las protecciones de la FDIC o SIPC. El valor de los criptoactivos no son estáticos y pueden fluctuar sustancialmente. No todos los productos y servicios están disponibles en todas las áreas geográficas y están sujetos a los términos y condiciones aplicables de Coinchange. La elegibilidad para productos y servicios particulares está sujeta a la determinación final de Coinchange. Las tarifas de nuestros productos están sujetas a cambios. Nada en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para cualquier acción. Coinchange está registrado como un Negocio de Servicios Monetario (MSB) número 31000185193236 en la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN).